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《MBI洗钱案》警再逮捕1拿督斯里2拿督 扣押总值逾9769万资产
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全国总警长拿督斯里卡立(右)与刑事调查总监古玛(左)。
（吉隆坡23日讯）警方针对MBI国际集团洗钱案展开的“北星行动”再逮捕6名商人，包括一名拥有拿督斯里及两名拥有拿督勋衔者。
警方也在行动中扣押和冻结总值逾9769万令吉的财物和资产。
这样一来，警方从今年3月展开行动以来，已累计冻结和扣押的资产财物价值已达66亿4874万4672令吉 。
全国总警长拿督斯里卡立周五在新闻发布会上披露，警方估计还有两个月，即可完成MBI集团涉嫌诈骗和洗钱活动的调查，届时涉案者都会被提控上庭。
他说，警方于7月26日至8月15日延续展开的“北星行动”中，在全国多地逮捕年龄介于40至50岁的5男1女。
被捕的拿督斯里为上市公司商人，另两名拿督则从事电信行业；同时被捕的还有一名上市公司房地产发展商，以及一名榴梿园会计和一名园丁。
他指出，警方不排除落网嫌犯涉及洗黑钱活动，疑利用幕后主脑提供的非法资金，透过投资房地产或买卖种植园，将钱洗白。
至于警方冻结与扣押的资产包括：88个银行户头（总额1053万8160令吉96仙）、两家上市公司100万股股票（总值约8685万7452令吉）、30万0600令吉现金、7辆豪华房车、5枚名表、2个名牌手提袋、6台手机及相关文件。
他透露，至今已有9家公司被拘押，包括5间从事房地产业务的公司、两间涉及油棕、椰子、橡胶及榴莲种植的公司，以及两间从事酒店业的公司。
其中，榴莲园范围广达1万9720.38英亩，分布在槟城（55英亩）、吉打（21英亩）及吉兰丹（1万9644.038英亩）。
据悉，警方，反洗黑钱刑事调查组在5月开始的上一轮行动中逮捕17名嫌犯，并冻结与扣押总额38.1亿令吉资产。当时落网者包括多名拥有“丹斯里”和“拿督斯里”勋衔的企业家。