美英制裁中国犯罪首脑　揭柬国杀猪盘诈欺

根据美媒《CNBC News》，美国司法部公布的起诉书，陈志是柬埔寨最大企业集团之一太子集团创办人兼董事长，亦以Vincent为名行事。检方指出，该集团表面上经营地产、金融及旅游事业，实际上却在柬埔寨各地建立诈骗园区，强迫数百名被拐骗或贩运的外籍人士从事杀猪盘加密货币投资诈骗。

检方解释，诈骗集团透过社群媒体与即时通讯软体诱骗投资者转帐，最终将资金洗入陈志掌控的虚拟钱包。美国司法部表示，这起行动共没收12万7271枚比特币，为美国史上金额最高的资金追讨案。

美国纽约东区联邦检察官诺切拉指出，陈志主导了史上规模最大的投资诈欺之一，助长强迫劳动与人口贩运的非法产业，造成全球受害者难以估计的痛苦与损失。

检方补充，受害者遍及美国、英国与亚洲各地，而在柬埔寨园区内被迫行骗的外籍劳工往往在暴力威胁下工作。多份司法文件显示，陈志及太子集团高层疑似透过政治人脉与贿赂手段，在多国政府间运作以规避执法追查。

根据英媒《BBC》，英国外交部同日宣布，制裁陈志及其商业夥伴邱伟仁，并冻结两人于伦敦名下的高价资产。英国政府声明指出，两人透过英属维京群岛注册公司持有多处不动产，包括位于伦敦Primrose Hill附近价值1200万英镑的豪宅，以及位于伦敦金融城、价值9,500万英镑的办公大楼。

英国外交大臣库柏表示，“这些主谋利用血汗与犯罪所得在伦敦购置房产，如今我们与美国盟友共同采取果断行动，防止脏钱流入英国社会。”

英国政府指出，遭制裁的企业包括太子集团、金贝集团、金运度假世界公司以及Byex Exchange等。这些企业在柬埔寨经营赌场、度假村与所谓科技园区，实际上是强迫劳工诈骗中心。

根据《卫报》，国际特赦组织在报告指出，金贝与金运集团经营的诈骗园区曾出现虐待、殴打与电击等刑求行为，被困的外国工人若试图逃跑将遭暴力惩罚。

美国司法部补充，陈志1987年出生于中国，入籍柬埔寨后取得赛普勒斯与万那杜公民身分。他以太子集团的企业网络累积巨额财富，并利用其资金购买名表、游艇、私人飞机、度假别墅及高价艺术品，其中包括透过纽约拍卖行购入的毕卡索画作。

美国调查指出，陈志的豪华房产包括一栋位于伦敦Avenue Road、价值1200万英镑的7房豪宅，内部装有电梯、影院、泳池及汽车升降车库，显示其藉诈骗所得积累庞大财富。

英国与美国的制裁行动同步进行，涉及6名跨国诈骗网络成员，并对相关人员实施旅行禁令与金融封锁。

《卫报》补充，柬埔寨近年已成为全球诈骗集团的主要基地之一，数以千计的外籍人士被诱骗至当地园区从事非法行骗。南韩一名大学生遭诈骗集团囚禁、虐待致死事件，亦引发国际社会对柬埔寨人权问题的强烈谴责。人权团体批评柬埔寨政府态度消极，导致外国执法机构难以有效介入取缔。

另外，在美国财政部公布的制裁名单中，有3名台湾籍女性被点名，并列出9家台湾有限公司，名单分别为联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾，以及台湾太子不动产有限公司。

台湾公司网登记资料指出，联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾等8家公司均登记于台北市大安区和平东路一段111号的豪宅地址，且同为一位林姓负责人，显示该诈骗网络在台湾亦疑似设有金流或管理据点。