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大马洗钱调查案件激增 起诉与定罪成果效率不高
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（吉隆坡12日讯）根据国家银行公布的“金融行动特别工作组”（FATF）最新评估报告，大马在2019年至2025年2月之间，洗钱调查2648宗案件，其中234宗被提控，仅52宗定罪，效率不高。
根据报道指出，个中原因包括取证困难、调查法定期限、检控官缺乏训练与经验、偏好以罚款或税务方式取代刑事行动等因素，限制了刑事执法成效。
尽管如此，国内洗钱案调查数量相较2015年，增加了三倍，这还是可取的。
这使得马来西亚在应对金融犯罪案件上，已从2015年的“常规跟进”跃升至最高级别的“强化措施”。
报告强调，大马必须提升定罪效率、强化国际合作与制裁机制，否则相关评级可能在下一轮评估中面临下调的风险。
与此同时，金融行动特别工作组评估报告对于大马在过去6年成功追回81亿欧元（约389亿令吉）资产，其中75%，即61亿欧元（约293亿令吉）与一马公司相关表示赞赏。
但该报告认为，对于非一马公司案件上的资产追讨力度，却未能如实反映国内实际风险，这确实存在隐忧。
报告称，在非一马公司案件中，高达88%来自税务补救措施，这显示我国严重依赖行政手段追回非法所得，而非透过刑事没收程序处理。
报告直言，刑事没收使用率偏低，反映我国在有效处理洗钱犯罪上存在结构性挑战。